1、設(shè)誘餌。

外貿(mào)騙子會假稱有大宗生意,先通過電子郵件和 MSN 等網(wǎng)上聯(lián)絡(luò)工具一步一步溝通,取得你足夠的信任,然后他們就會要求你先為這筆生意支付一些費用,比如翻譯費、來華考察費等一些你能接受的不同名目的費用。

一旦收了錢,他們有的會銷聲匿跡,有的還會提出不同的名目繼續(xù)叫你匯款,直到你警醒為止。

比如,有個上海的網(wǎng)友在阿里巴巴論壇中披露：一位自稱是尼日利亞政府官員的人與他取得聯(lián)系,稱尼政府將發(fā)布一個為非洲難民提供 T 恤衫的競標(biāo)項目,數(shù)量為 95萬件,總金額達(dá) 65.55 萬美元,并稱在自己的幫助下有可能中標(biāo)。

這位官員還好心地為他介紹了律師。

不過,在開始工作前,這位官員要求他先支付律師費 1650美元。

這其實就是一個典型的設(shè)誘餌騙取錢財?shù)尿_局。

2、空手套。

騙子利用某些國家的法律漏洞,通過正規(guī)渠道騙取進(jìn)口貨物,不付或少付部分貨款。

等貨到這個國家后,就想法侵吞貨物。

到這個時候,你即使貨物沒被他們占有,也夠嗆的了。

如土耳其的海關(guān)有個執(zhí)行條例：超過 45 天無人認(rèn)領(lǐng)的貨物,海關(guān)有權(quán)沒收拍賣,而原收貨人有優(yōu)先獲得該貨物的權(quán)利。

如果中國公司傻等,他們就以低價將貨物買走,之后再高價賣出分贓。

當(dāng)中國公司察覺并欲通過中國政府的介入將貨物取回時,它們便由貨代公司進(jìn)行敲詐：首先讓你支付給其倉儲費等費用,之后還會繼續(xù)設(shè)置一些其他阻礙和陷阱,一步步將你帶來贖貨物的錢騙完。

這些國家的不法之徒的具體做法往往是 ：先注冊一個空頭公司,通過互聯(lián)網(wǎng)由公司出面將客戶貨物騙到土耳其的海關(guān)。

然而,到該付貨款之時,騙子公司各種拖延甚至消失。

最后海關(guān)拍賣時低價買走貨物。

3、合同。

合同陷阱是最常見的一種,設(shè)陷者往往利用合同并以“法律”的招牌來引誘對方上當(dāng)。

合同詐騙主要有以下特點：。

1.提供虛假網(wǎng)絡(luò)信息：比如假公司、假地址、假供求信息等,以此蒙騙各地商人。

2.名片(騙)主體：合同當(dāng)事人一方?jīng)]有注冊資本,不能提供營業(yè)證明、法人資格證明,僅只有個人名片(標(biāo)有公司、職務(wù)、通信地址、電話等),這種商人無法人資格,常以東南亞、港澳臺等地公司名片出現(xiàn),并以中間商自居收取傭金。

3.變更條款：如變更合同主體條款,以種種理由建議由第三方代替自己履約;變更合同運輸條款,改班輪運輸為租船運輸;變更支付條款,改信用證支付為托收或匯付;變更檢驗條款,要求改為外方檢驗機構(gòu)等等,不一而足。

4.不簽書面合同：《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第 11條規(guī)定“銷售合同無須以書面訂立或書面證明”,設(shè)陷者以此為由,振振有詞提出不必簽訂書面合同,只要雙方認(rèn)同即可。

5.利用條款：在國際貿(mào)易實踐中,許多設(shè)陷者都是利用某些條款不完善或制造不完善條款進(jìn)行欺詐,主要表現(xiàn)在品質(zhì)條款、索賠條款、擔(dān)保條款、違約金條款等方面。

4、信用證。

信用證結(jié)算方式是國際貿(mào)易結(jié)算的主要方式,有些國外客戶為了蒙蔽外貿(mào)公司常常以可開立信用證來獲取信任,而不少不熟悉外貿(mào)流程的中小公司往往在未了解對方信譽情況下,被信用證所“信任”,忽視采取防范措施。

設(shè)陷者往往在信用證中規(guī)定一種條款,而這種條款能否實現(xiàn)完全取決于開證人,受益人無論進(jìn)行何種努力都不可避免地被拒付,這種條款就是所謂的“軟條款”。

常見軟條款有以下幾種類型：。

1)暫不生效信用證,待進(jìn)口許可證簽發(fā)后通知生效或待貨樣經(jīng)開證人確認(rèn)后再通知信用證生效。

2)船公司、船名、目的港、起運港或驗貨人、裝船日期須待開證人通知或征得開證人同意,開證行將以修改書的形式另行通知。

3)貨到目的港后通過進(jìn)口商檢驗后才履行付款責(zé)任。

4)指定受益人必須提交國外檢驗機構(gòu)出具的檢驗證書或由申請人指定代表出具的證書等等,此類欺詐常發(fā)生于 CFR/CIF 合同中。

5、單證。

目前,單證是進(jìn)出口貿(mào)易各個環(huán)節(jié)中的主要依據(jù)和憑據(jù)。

正是這種特性使得不法分子挖空心思,在單證上大做文章,真真假假,以假亂真。

在外經(jīng)貿(mào)實踐中,設(shè)陷人一般在下列單據(jù)中制假較多：一是出口報關(guān)單,二是外匯水單,三是合同,四是匯票、本票,五是提單。

有的還會偽造全套單據(jù)和信用證要求相符,使銀行因表面上單證相符無條件付款,從而達(dá)到欺詐目的。

根據(jù)《UCP500》規(guī)定,受益人要提交商業(yè)發(fā)票、匯票、運輸單據(jù)(包括海運提單、鐵路運輸提單、航空運單、承運貨物的收據(jù))等。

其中,海運提單是最主要的單據(jù),還有我國進(jìn)出口管理中的報關(guān)單、外匯水單、核銷單等,均是重要單據(jù)。

詐騙者偽造內(nèi)容,設(shè)定假公司開具假單證,有的甚至通過剪接、涂改等偽造單據(jù)。

如果不熟悉外貿(mào)流程,中小公司往往會陷入這種偽單的陷阱。

6、運輸。

進(jìn)出口貿(mào)易運輸環(huán)節(jié)的“陷阱”最不易讓人識破,因為海洋運輸和多式聯(lián)運環(huán)節(jié)多、周期長、手續(xù)繁雜,所以一些設(shè)陷者大多以中國進(jìn)口大宗原材料或大宗國內(nèi)急需商品為名勾結(jié)信譽不好的小船東或運輸代理商偽造運輸提單騙取國內(nèi)貨款,而后逃之夭夭。

另外,運輸中還經(jīng)常出現(xiàn)倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、租船合同欺詐、轉(zhuǎn)航欺詐、船東濫用免責(zé)條款欺詐、海上保險欺詐等等。

這些欺詐的共同特點是具有國際性、復(fù)雜性和敏感性。

由于運輸環(huán)節(jié)多,涉及到復(fù)雜的法律和專業(yè)技術(shù)知識,不少中小公司不請教外貿(mào)行家或涉外律師就僥幸決策,或輕信一些信譽不好的運輸代理商,往往受騙上當(dāng)。

7、結(jié)算。

現(xiàn)在許多不法商人打著市場行情不好,需要時間推銷等幌子,并采用改證手法來拖延結(jié)算時間,如 L/C 出了幾批貨后改 D/P、D/A(L/C 為信用證付款方式,D/P和 D/A 分別是付款交單和承兌交單,總體上,L/C 比 D/P 安全,D/P 比 D/A 安全)而一旦出口方接受了 D/P、D/A 遠(yuǎn)期付款方式或寄售方式后,雖然對方聲稱自愿支付延期利息,實質(zhì)上不法商人等待貨物到港后,即申請拒付。

有的還稱可開信用證,但遲遲不開出,幾經(jīng)外貿(mào)公司催促,才告知“證已開出,可先發(fā)貨”,此時船期臨近,待收到信用證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符,只好改匯付(匯付僅屬商業(yè)信用),此時設(shè)陷者收回未寄出的正本匯票,給外貿(mào)公司造成錢、貨兩空的損失。

8、內(nèi)外勾結(jié)。

在網(wǎng)上貿(mào)易中,有不少是來自香港、臺灣等地區(qū)的進(jìn)出口公司,其中也有少數(shù)不法商人,其騙術(shù)如下。

首先漫天吹牛,夸大不說小。

他們多數(shù)吹自己的企業(yè)為跨國公司或國際大公司,資金實力雄厚,人才濟(jì)濟(jì)等,但實際上卻只是幾個人的小公司,不僅資金拮據(jù),資信較差,甚至有的已經(jīng)是劣跡斑斑。

其次,尋找國內(nèi)熟人,或勾結(jié)國內(nèi)不法商人。

其三,內(nèi)外勾結(jié),走私不同時期不同品類緊俏商品,如：石油、汽車、不銹鋼、冷軋板、手機、電腦等。

第四,持大額假知名國際大銀行的匯票、本票,以融資或投資方式贏得地方政府官員和企業(yè)的信任,騙取和套取現(xiàn)匯等。

這類不法港商一般比較喜歡以投資或融資救世主的身份亮相,博得暫時信任便立即引誘企業(yè)上鉤,速戰(zhàn)速決,企業(yè)入套便立即收網(wǎng)提款脫身,消失得無影無蹤。

那么,如何規(guī)避和防范這些外貿(mào)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的騙局呢?根據(jù)上述騙術(shù)的特點,筆者總結(jié)出了以下幾個原則以供參考：。

第一,與資信良好的外貿(mào)公司合作是規(guī)避外貿(mào)風(fēng)險的一個重要方法,以上的大部分騙術(shù)都可以通過外貿(mào)公司專業(yè)流程和豐富經(jīng)驗的運作來化解。

第二,不要支付不應(yīng)該付的錢。

不要把洋人當(dāng)作寶來供,貿(mào)易是平等的,只有在平等的前題下,才有合作的可能。

比如,雙方的交易還沒有眉目,對方就叫你付翻譯費、考察費或免費寄樣品時,你就要慎重考慮了。

第三,不要貪小便宜,不要相信天上會掉餡餅的事情,要踏實做生意。

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