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fatf合規(guī)性指標核心指標 fatf合規(guī)性指標共多少項

FAT F合規(guī)性指標核心指標包括:

  • 企業(yè)規(guī)模:企業(yè)規(guī)模是衡量一個企業(yè)是否具有足夠資源和能力來滿足合規(guī)要求的重要指標。
  • 業(yè)務范圍:企業(yè)業(yè)務范圍的廣泛性直接影響其合規(guī)風險的大小,因此需要對業(yè)務范圍進行評估。
  • 經(jīng)營狀況:企業(yè)的經(jīng)營狀況直接關系到其能否持續(xù)滿足合規(guī)要求,因此需要對經(jīng)營狀況進行評估。

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