fatf合規(guī)性指標(biāo)共多少項(xiàng)最好指標(biāo)
Mybest優(yōu)選生活跨境問(wèn)答2025-05-177620
FATF合規(guī)性指標(biāo)共40項(xiàng)。
FATF（金融行動(dòng)特別工作組）的評(píng)估指標(biāo)主要包括合規(guī)性評(píng)估和有效性評(píng)估兩個(gè)方面。合規(guī)性評(píng)估主要考察一個(gè)國(guó)家是否符合FATF制定的反洗錢和反恐怖融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。有效性評(píng)估則反映一個(gè)國(guó)家措施的有效程度，包括中度有效和低度有效。
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