近年來,外貿(mào)貨代行業(yè)詐騙、款收不回來的案例數(shù)不勝數(shù),金鑰匙跨境建議廣大外貿(mào)企業(yè)和物流公司一定要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)！。

以下收集匯總了經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)發(fā)布的近期部分拖欠貨款以及無法核查外貿(mào)公司的情況,供廣大外貿(mào)貨代企業(yè)參考,大家可以看看有沒有業(yè)務(wù)來往,外貿(mào)貨代企業(yè)開拓業(yè)務(wù)還需注意風(fēng)險(xiǎn),以免造成損失！。

本名單整理自義烏公安經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái),均為出現(xiàn)拖欠貨款、無法核查情況的外貿(mào)公司。

無法核查外貿(mào)公司情況通報(bào)。

（2018.10.21-2018.11.5）以下是各派出所、經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)在近期的調(diào)查過程中,資料無法采集的9家外貿(mào)公司有關(guān)情況。

具體內(nèi)容如下：。

1、哈哩波貿(mào)易。

地址：長春三區(qū)20棟6單元401號(hào)。

【填報(bào)內(nèi)容】第一次合作,要欠款一個(gè)月,麻煩查一下看看。

【調(diào)查結(jié)果】 2018.10.24派出所調(diào)查結(jié)果：電話撥打尾號(hào)為9132的號(hào)碼已關(guān)機(jī),我所工作人員上門核查公司無人。

2018.11.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系對(duì)方尾號(hào)為3073的號(hào)碼,已關(guān)機(jī)。

2、RAHUL CHAVAN。

地址：五愛C區(qū)60棟1單元203室。

【填報(bào)內(nèi)容】公司失聯(lián)。

【調(diào)查結(jié)果】2018.10.20派出所調(diào)查結(jié)果：多次上門核查公司無人,電話無人接聽,據(jù)房東反映該公司已好久沒人了。

公司房租有效期2018年3月14日至2019年3 月13日,房租已付。

2018.11.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系對(duì)方尾號(hào)為4387的號(hào)碼,已關(guān)機(jī)。

3、比熱凡國際貿(mào)易有限公司。

地址：金福源809室。

【填報(bào)內(nèi)容】業(yè)主身份不明,貨款支付期長,拖欠貨款。

【調(diào)查結(jié)果】2018.10.25派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查,該公司無人,電話聯(lián)系老板尾號(hào)為7173的號(hào)碼,老板稱現(xiàn)在人在上海,暫時(shí)不回來,公司沒有員工,公司資料未登記。

2018.11.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系對(duì)方尾號(hào)為7173的號(hào)碼,顯示外地號(hào)碼且已關(guān)機(jī)。

4、奕屋國際貿(mào)易有限公司。

地址：興中小區(qū)19棟8號(hào)402室。

【填報(bào)內(nèi)容】公司情況不詳。

【調(diào)查結(jié)果】2018.10.26派出所調(diào)查結(jié)果：經(jīng)上門核查,該公司無人,敲門無人應(yīng)答,電話聯(lián)系公司翻譯（王小姐0262）,對(duì)方稱不在該公司。

聯(lián)系房東稱該公司的租期已在2018年10月25日到期（租期2017.10.25—2018.10.25）,已經(jīng)有一個(gè)月沒見到來開門了,以前都是老外住人的,房間里東西還未搬走。

2018.11.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系對(duì)方尾號(hào)為0262的號(hào)碼,已關(guān)機(jī)。

5、鑫鴻外貿(mào)。

地址：口岸路興港小區(qū)95棟一樓。

【填報(bào)內(nèi)容】公司情況。

【調(diào)查結(jié)果】2018.10.31派出所調(diào)查結(jié)果：電話撥打尾號(hào)為1752的號(hào)碼,電話其稱自己這里是貨代公司的倉庫,自己是倉管。

2018.11.6經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)電話聯(lián)系對(duì)方尾號(hào)為1752的號(hào)碼,對(duì)方否認(rèn)是外貿(mào)公司。

拖欠貨款外貿(mào)公司通報(bào)。

2018年10月21日至2018年11月5日,市場經(jīng)營戶反映存在拖欠貨款情況的公司,內(nèi)容如下：。

1、義烏市隆聯(lián)進(jìn)出口有限公司。

地址位于江東街道下傅小區(qū)99幢6號(hào)2樓。

公司老板國籍中國。

2、振軒貿(mào)易有限公司。

地址位于長春二區(qū)42棟1號(hào)301室。

公司老板國籍中國。

3、義烏市伊媞哈貿(mào)易有限公司。

地址位于五愛B區(qū)42棟2單元302室。

公司老板國籍巴勒斯坦。

4、阿毛瑪國際貿(mào)易有限公司。

地址位于永勝89幢2單元201室。

公司老板國籍毛里塔尼亞。

5、義烏市嘉廣進(jìn)出口有限公司。

地址位于福田大廈811室。

公司老板國籍中國。

6、廣州市再江進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司。

地址位于金茂大廈3A09室。

公司老板國籍中國。

7、森唯斯國際貿(mào)易有限公司。

地址位于東方大廈1101室。

公司老板國籍中國。

8、環(huán)球貿(mào)易有限公司。

地址位于樊村66幢2單元201室。

公司老板國籍印度。

警方提醒：。

首先,望廣大經(jīng)營戶經(jīng)商過程中,注意防范貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)通過預(yù)警平臺(tái)交流共享信息；對(duì)于不放心的外貿(mào)公司,請?jiān)诮回浿?準(zhǔn)確填報(bào)公司名稱、地址、采購人員聯(lián)系方式。

其次,在交易規(guī)定期限,拿不到貨款,請及時(shí)攜帶相關(guān)單據(jù),法院起訴維權(quán)。

最后,希望各外貿(mào)公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人,看到以上信息后,可自行帶齊公司下列相關(guān)資料到公司所在地的轄區(qū)派出所定期的更新登記：。

1、法人（業(yè)主、老板）的護(hù)照、有效簽證原件及復(fù)印件；。

2、現(xiàn)公司負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件、聯(lián)系電話；。

3、公司營業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件；。

4、公司房屋租賃合同原件、復(fù)印件；。

5、貨運(yùn)代理公司全稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。

金鑰匙跨境再次提醒廣大貨主&貨代一定要提高警惕,及時(shí)做好信息互通,減少交易風(fēng)險(xiǎn)。

以免造成更大的損失！轉(zhuǎn)發(fā)周知～。

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