在做生意過程中,最可恨的就是遇到騙子,但騙子又偏偏是“野火燒不盡,春風(fēng)吹又生”的。

我們能做的,就是一旦發(fā)現(xiàn),立即曝光他們,避免更多人上當(dāng)受騙。

今天,金鑰匙跨境就給大家曝光近期已知的騙子公司,已有部分貨代、貨主在合作過程中中招！請大家互相轉(zhuǎn)告,遇到以下企業(yè),請務(wù)必謹(jǐn)慎行事！“海外代理“風(fēng)險預(yù)警提醒海外代理是國際物流中的重要一環(huán),但由于距離遠(yuǎn)、溝通不便,信譽(yù)資質(zhì)無法100%核實(shí),每年中國外貿(mào)、貨代人被海外代理坑騙的案例可謂數(shù)不勝數(shù)！以下是近期被曝失信、信息存疑的兩家海外代理,建議大家遇到這兩家公司繞道！失信的印度貨代該印度代理欠款8029美金,超出賬期五個多月,一再拖延,拒付款項(xiàng),現(xiàn)在未有任何回復(fù)。

強(qiáng)烈建議所有同行朋友停止與該代理的任何合作,以避免風(fēng)險。

公司詳情KS GROUP（INDIA）Phone:91-22-25002087 / 88 / 89E-mail:ketan@ksgrouplogistics.comWeb:www.jtcbd.com信息真實(shí)性存疑的土耳其貨代接到多家貨代朋友反應(yīng),該公司信息真實(shí)性存在疑問。

建議貨代朋友謹(jǐn)慎選擇與該海外代理的任何合作,以避免風(fēng)險。

公司詳情NCL GROUP LOJISTIK TURKEY LIMITED SIRKETIYavuz BABACANManaging DirectorNCL Group Logistics TurkeyNisbetiye Mahallesi Gazi Gucnar SokUygur is Merkezi no：4/5Besiktas/ISTANBUL/TURKEYTel：+90 212 337 2751Fax：+90 212 337 8760Email：yavuz@nclgroup.info貿(mào)易合作風(fēng)險提醒荷蘭騙子報料人：紹興領(lǐng)帶賣家被騙金額：3000多美金騙子信息：兒子Jair Sarfaty:email:jair@sarfaty.eu,info@tiedesign.nl,Mobile:+31 624988966地址：Sternstraat 39,1444VA Purmerend,The Netherland.父親：Ronald SarfatyTel: +31653127391Email: ronald@sarfaty.euwww.tiedesign.nl;賣家反饋的被騙經(jīng)過2015年10月份,第一次跟他合作,他貨款按時打給我公司,后來第二次合作的時候就出了問題,時間恰好在2015年國慶放假的時候,本來說好9月30號發(fā)貨,而且當(dāng)天客戶也必須打款,考慮到國慶要放假7天,如果客戶30號打了款,而我沒有發(fā)貨的話,就得等到8號了,如果這樣的話客戶肯定急死了,所以我跟客戶說只要他當(dāng)天打了款,給我水單就行。

當(dāng)時為了這個訂單我自己也忙的加班加點(diǎn),終于30號可以按時發(fā)貨了,我聯(lián)系了TNT就給客戶快遞了,當(dāng)天客戶非常滿意,說已經(jīng)打了款,后來我問客戶要了銀行水單,他也發(fā)我了,等到10月5日,我錢還是沒有收到,心里有點(diǎn)害怕了,跟客戶說了這個事情,客戶說他還沒有打款,本來說好的發(fā)我水單,結(jié)果竟然沒有打,這不是欺騙嗎？客戶見我著急,還安慰我,說保證一定打款,并收到客戶的水單,但是我一直聯(lián)系銀行根本收不到。

結(jié)果就是自己上當(dāng)了。

幾次催客戶Jair,總是拖拖拉拉,后來我查到他公司,負(fù)責(zé)人是Ronald sarfaty,他是其父親,而且我加了他的Whatsapp,我向他說明情況,他承諾一定會敦促Jair 付款,確實(shí)我也感到了一點(diǎn)希望,而且我查到他父親跟我們國內(nèi)的一個廠家有合作代理業(yè)務(wù),我選擇再次相信他。

RONALD解釋說先前的帳號是JAIR 用私人帳號匯到公司賬戶,他說銀行不能匯,讓我提供私人帳號。

我11月17號提供了,之后他說付款了,給我水單,但是我還是沒有收到,再后來12.3號,JAIR 說他付款了,但是我銀行根本沒有收到。

其實(shí)從10月到現(xiàn)在,客戶說他前后共付了4次銀行匯款,但是我銀行根本沒有收到,所以只有一個原因就是他的水單是假的,或者他后來撤銷了付款。

整個過程就是這樣,尤其是JAIR,說話從來都是出爾反爾,三番五次的騙我說明天付款,但是我等到現(xiàn)在為止都沒有收到。

但是我奇怪的是,到現(xiàn)在我還是一直聯(lián)系到他,但是他總是說明天付,下個星期付,從來不否認(rèn)要付款,但是從來都不真的付款給我。

被騙賣家說,后來他還聯(lián)系了荷蘭參贊,請求參贊能幫他打個電話給騙子就行,荷蘭參贊也打了這個電話,但買家還是沒有付這個錢。

駐伊經(jīng)參處:貨代、貿(mào)易合作風(fēng)險提示以下為我國駐伊朗經(jīng)商參處整理的貿(mào)易糾紛案件,供大家作為前車之鑒學(xué)習(xí)：1、某企業(yè)向伊朗客戶出口五批次貨物,約定由客戶支付20%預(yù)付款,剩余80%裝運(yùn)后見提單付款。

前三批貨物付款正常；第四、五批貨到港后客戶不付余款,我企業(yè)輕信客戶承諾,把提單給了客戶,客戶提貨后未支付余款。

教訓(xùn)：未嚴(yán)格執(zhí)行約定的付款方式；輕信口頭承諾。

2、某企業(yè)與伊朗客戶第一次開展貿(mào)易時順利收款；第二次貿(mào)易時,伊朗客戶支付了15%預(yù)付款,貨物到港后,客戶不支付85%尾款,導(dǎo)致貨物在港口滯留4個月；考慮退貨手續(xù)繁雜且需要客戶同意簽字、退貨成本高,該企業(yè)把提單給了客戶,但至今仍未收到尾款。

教訓(xùn)：缺少對客戶資信的調(diào)查；未及時辦理貨物退運(yùn)手續(xù)。

3、某物流公司與伊朗物流公司簽署合作協(xié)議,有關(guān)條款約定：中方有權(quán)扣最后一票貨物且要求伊方公司支付所有費(fèi)用。

目前中方將所有貨物提單寄給伊方公司,伊方企業(yè)未支付所欠款項(xiàng)。

教訓(xùn)：對風(fēng)險把控不嚴(yán),措施落實(shí)不到位。

4、某企業(yè)向伊朗客戶出口設(shè)備,從2017年10月-2018年2月陸續(xù)出口設(shè)備貨值約64.1萬人民幣,伊朗客戶在2018年1月-2018年4月僅支付16.7萬人民幣。

教訓(xùn)：未采取有保障的結(jié)算方式管控風(fēng)險。

5、某企業(yè)向伊朗客戶進(jìn)行賒銷,1000多萬美元貨款逾期9個月,伊方以制裁、外匯申請困難為由進(jìn)行推脫,不支付款項(xiàng)。

教訓(xùn)：對客戶缺少必要的資信調(diào)查；對賒銷缺少必要的風(fēng)險管控措施；對伊朗政治經(jīng)濟(jì)形勢缺少必要的關(guān)注。

金鑰匙跨境提醒企業(yè)吸取上述案例教訓(xùn),對伊貿(mào)易務(wù)必訂立規(guī)范的合同,選擇有保障的結(jié)算方式,采取必要的風(fēng)險管控措施,并及時認(rèn)真研究與伊朗相關(guān)的國際形勢、伊朗國內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況及政策。

曝光也是一種力量！歡迎大家站出來留言,說一說你遇到的騙子公司的情況,避免其他同行受騙上當(dāng)！以上便是本期金鑰匙跨境為您分享的全部內(nèi)容,若您還想活得更多外貿(mào)新鮮事,國際物流新動向,請關(guān)注微信公眾號：金鑰匙跨境。