近期,上海市公安局經(jīng)偵總隊會同寶山公安分局,結合“礪劍2023”專項行動,聯(lián)合市稅務局稽查局,在全國多個省市開展集中收網(wǎng)行動,成功偵破一起騙取出口退稅案件,全鏈條斬斷了包括虛開騙稅、非法換匯等環(huán)節(jié)在內的完整犯罪鏈,抓獲犯罪嫌疑人11名。

采購球拍卻開具球線發(fā)票?。

年初,警方與稅務稽查部門在工作中發(fā)現(xiàn),本市個別體育用品零售商明明采購的是“羽毛球拍”“網(wǎng)球拍”等體育用品,卻在對外銷售時,開具出大量品名為“羽毛球線”“網(wǎng)球線”的銷項發(fā)票,存在變票虛開的嫌疑。

警方初步調查發(fā)現(xiàn),這些發(fā)票流向了多家外貿公司,而這些外貿公司的背后實際控制人,都是同一個人——胡某。

利用低檔球線循環(huán)出口大肆騙稅。

經(jīng)查,今年以來,以胡某為首的犯罪團伙為牟取非法利益,精心設計了一出“利用道具循環(huán)出口”騙取國家退稅款的把戲。

胡某團伙在本市先后注冊成立10余家外貿進出口公司,并以每條0.65元至0.9元不等的價格,從市場上低價購入總量達10噸的低檔羽毛球線和網(wǎng)球線,用作申報出口的道具。

隨后,胡某團伙糾集林某等一批位于浙江、福建、廣東、遼寧、上海等地的體育用品零售商,以支付票面金額3%好處費的方式,讓林某等零售商在沒有真實業(yè)務往來的情況下,將其經(jīng)營期間沒有對外開具的富余發(fā)票,變更品名為“羽毛球線”“網(wǎng)球線”后,以每條25元至64元不等的價格,為胡某實際控制的外貿公司虛開發(fā)票。

由此,胡某團伙以較高的價格,獲取了與低檔線材貨物信息相匹配的進項發(fā)票,再包裝申報出口。

為了營造境外買家支付貨款的假象,胡某團伙聯(lián)系朱某等地下錢莊犯罪團伙,以支付5%手續(xù)費的方式,以非法換匯的方式虛構外商支付貨款,進而獲取收匯記錄,最終,向稅務機關申報出口退稅。

在將“道具”出口境外后,胡某團伙會再通過其實際控制的其他外貿公司,將“道具”更換品名為“割草線”,以極低價格報關進口,以此循環(huán)往復騙取出口退稅。

截至案發(fā),胡某團伙累計騙取出口退稅數(shù)千萬元。

目前,案件正在進一步偵辦中。

下階段,上海公安經(jīng)偵部門將會同稅務稽查部門,持續(xù)關注各類虛開騙稅犯罪風險,堅持嚴厲打擊、嚴肅查處,堅決捍衛(wèi)國庫安全,全力維護經(jīng)濟金融安全穩(wěn)定。

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來源：警民直通車上海。