2023-12-18,鄂爾多斯市****貿(mào)易有限公司因違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi),違反了《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）第十二條、《經(jīng)常項目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）》（匯發(fā)〔2020〕14號文印發(fā)）第七條,國家外匯管理局鄂爾多斯市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）第四十一條第一款,對其處1634.42萬元罰款。

2023-12-18,鄂爾多斯市***商貿(mào)有限公司因違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi),違反了《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）第十二條、《經(jīng)常項目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）》（匯發(fā)〔2020〕14號文印發(fā)）第七條,國家外匯管理局鄂爾多斯市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）第四十一條第一款,對其處898.45萬元罰款。

《中華人民共和國外匯管理條例》。

第十二條 經(jīng)常項目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。

經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定,對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。

外匯管理機關(guān)有權(quán)對前款規(guī)定事項進行監(jiān)督檢查。

第四十一條 違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正,處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的,處違法金額30%以上等值以下的罰款。

《經(jīng)常項目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）》。

第七條 貨物貿(mào)易外匯收支應(yīng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ),企業(yè)不得虛構(gòu)貿(mào)易背景辦理外匯收支業(yè)務(wù)。