1．打融資幌子騙取考察費(fèi)2002年4月,吉林某市一家企業(yè)接到一張來(lái)自“世界華人工商促進(jìn)會(huì)”的邀請(qǐng)函,聲稱(chēng)可以幫助該企業(yè)到海外市場(chǎng)融資,對(duì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造,還可以包銷(xiāo)經(jīng)技術(shù)改造后企業(yè)的產(chǎn)品。

隨后,該市領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)到深圳洽談融資事宜。

一名自稱(chēng)“深圳華商融實(shí)業(yè)有限公司”負(fù)責(zé)人和“世界華人工商促進(jìn)會(huì)”秘書(shū)長(zhǎng)的人物接待了他們并進(jìn)行了合作洽談。

隨后,雙方簽訂合同,按照合同約定,該企業(yè)繳納了10萬(wàn)元的項(xiàng)目考察費(fèi)和評(píng)估費(fèi)。

等企業(yè)回去后再與這家公司及相關(guān)人等聯(lián)系時(shí),對(duì)方卻已不見(jiàn)蹤影。

據(jù)了解,這種打著“融資”幌子騙取企業(yè)考察費(fèi)的現(xiàn)象,是合同詐騙中的一種最常見(jiàn)手段。

詐騙企業(yè)往往打著國(guó)際財(cái)團(tuán)在中國(guó)大陸地區(qū)總代理的旗號(hào),通過(guò)各種渠道搜尋到內(nèi)地企業(yè)的招商項(xiàng)目后,再放出各種優(yōu)惠條件,誘使內(nèi)地企業(yè)與其簽訂融資合同,在騙取到“考察費(fèi)”、“評(píng)估費(fèi)”等名目費(fèi)用后便不見(jiàn)蹤影。

2．利用“海外關(guān)系”騙取保證金2004年6月23日,羅湖工商分局接到市工商局轉(zhuǎn)來(lái)的一份有關(guān)涉嫌合同欺詐的投訴。

深圳市永東利進(jìn)出口貿(mào)易有限公司聲稱(chēng)要購(gòu)買(mǎi)投訴人鐘先生的木材用于出口。

雙方簽訂合同后,該公司主動(dòng)提出給鐘先生匯美元當(dāng)貨款,于是鐘先生先交了定倉(cāng)費(fèi)1萬(wàn)元。

當(dāng)鐘先生把合同取回后,該公司卻不見(jiàn)了蹤影。

這種利用“海外關(guān)系”幫助企業(yè)出口以騙取保證金和其他費(fèi)用的現(xiàn)象,也是非常普遍的一種外貿(mào)詐騙行為。

詐騙企業(yè)一般在媒體刊登廣告,聲稱(chēng)與海外某公司簽訂了大額貨物購(gòu)銷(xiāo)合同,要求有生產(chǎn)能力和組織貨源能力的企業(yè)與之聯(lián)系。

有企業(yè)前來(lái)聯(lián)系時(shí),騙子公司利用對(duì)方急需把產(chǎn)品銷(xiāo)售出去的心理,要求支付一定的“履約保證金”。

拿到保證金后,騙子公司先采取拖延戰(zhàn)術(shù),最后要么謊稱(chēng)海外合作方有變,自己也是受害者,要么干脆一走了之。