在香港設(shè)立公司需要重要控制人登記。

除上市公司外,所有在香港成立的公司都需要注冊重要控制人SCR,并在香港設(shè)立注冊辦事處或指定地址,供政府執(zhí)法人員隨時查閱。

 香港推行SCR新規(guī)并不是走個形式那么簡單,而是政府嚴格管理商事主體,分辨控制人的居民身份,更好地相互配合CRS核查是打擊金融犯罪的重要手段,如洗錢和害怕分子結(jié)構(gòu)資產(chǎn)融資。

香港政府非常重視信息工作的收集。

未登記或者拒絕登記的,屬于刑事犯罪,不認為SCR備案不重要。

既然如此,SCR備案的條件是什么？ 公司的SCR包括登記人、對公司有重大控制權(quán)的自然人和必須登記的法律實體。

確定身份后,只需滿足以下一項： 1、重要控制人直接或間接持有公司已發(fā)行股份的25%以上；公司無權(quán)直接或間接持有分攤公司25%以上的資本或利潤； 2、本人直接或間接持有公司25%以上的表決權(quán)； 3、本人直接或間接持有委托或罷免公司董事局一半以上董事的權(quán)利； 4、該人有權(quán)利或?qū)嶋H發(fā)揮或行使對公司的重大影響或控制； 5、本人有權(quán)或?qū)嶋H發(fā)揮/行使信托/商號活動的重大影響/控制,信托/商號不是法人,但信托受托人/商號成員符合公司前四個條件中的任何一個條件。

 SCR重要控制人登記的信息 重要控制人登記冊必須包含的內(nèi)容,包括重要控制人所需的細節(jié)和公司指定代表的聯(lián)系信息。

(一)如果登記人是自然人,所需細節(jié)如下: 1、姓名； 2、通訊地址(但不是郵箱號)； 3、身份證號碼或護照號碼和簽發(fā)國家； 4、該人成為公司必須注冊的人的日期； 5、控制公司的性質(zhì)。

 (二)法律實體必須登記的細節(jié)如下：1、名稱； 2、律實體在其成立為法團或組成地的注冊號(或等同于注冊號的號)； 3、其注冊辦事處或主要辦事處的地址； 4、法律實體的法律形式,以及管限法律實體的法律； 5、法律實體成為公司必須登記法律實體的日期； 6、法律實體控制公司的性質(zhì)。

 申請人不必擔(dān)心個人信息的泄露。

重要控制人的登記簿僅供香港執(zhí)法機構(gòu)和重要控制人本身而非公眾人查閱。

能夠查閱重要控制人登記冊的執(zhí)法人員包括： 香港公司注冊處 香港海關(guān)處 香港金融管理局香港警務(wù)處 出入境事務(wù)處 香港稅務(wù)局香港保險業(yè)監(jiān)管局香港廉政公署香港證券及期貨監(jiān)事會 根據(jù)新規(guī)定,所有香港公司都有責(zé)任保留重要控制人的登記。

SCR將面臨以下處罰： 1、定罪：未履行該職責(zé)的,屬于刑事犯罪； 2、罰款：相關(guān)公司及其每位負責(zé)人將被罰款2.5萬港元,每天還將被罰款700港元； 3、欺詐處罰：提供虛假信息、誤導(dǎo)性信息或欺騙性信息,一經(jīng)定罪,最高處罰3萬港元,監(jiān)禁2年。

 所有現(xiàn)有的香港公司和新注冊的香港公司都必須這樣做SCR備案。

經(jīng)營香港公司必須合規(guī)經(jīng)營,避免因違規(guī)經(jīng)營而被有關(guān)部門調(diào)查,影響公司的日常經(jīng)營。