(1)心理識(shí)別在實(shí)際業(yè)務(wù)中，在設(shè)陷人與受騙人之間，也進(jìn)行著一種心理戰(zhàn)，這就需要外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員，能把握住自己的心理活動(dòng)，并通過(guò)自己的心理來(lái)識(shí)別或引出對(duì)方的實(shí)際心理。

因?yàn)樵谶M(jìn)出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中外貿(mào)公司的一些業(yè)務(wù)人員往往存在求勝心理、利益驅(qū)動(dòng)心理、只要不動(dòng)資金就無(wú)風(fēng)險(xiǎn)心理、求全心理等。

這些心理，往往為設(shè)陷人所掌握并施以各種手段迷惑外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員。

設(shè)陷人心理一般為不露破綻、制造懸念、表白自己、張冠李戴、移花接木、偽造自己等。

外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行識(shí)別時(shí)可提出，是否可以反擔(dān)保，以試探對(duì)方，如對(duì)方提出不同意見(jiàn)則可以反測(cè)對(duì)方，如遇對(duì)方要求改L/C條款或合同條款，如改付款條件、改合同主體、改運(yùn)輸入、改主要條款等，外貿(mào)公司要及時(shí)回復(fù)，表明自己的意見(jiàn)，堅(jiān)持不改，并說(shuō)明不能改的理由。

這樣可察言觀色看對(duì)方的反應(yīng)，這叫心理相持；如對(duì)方堅(jiān)持要改，或提出如不改就要如何如何之類的語(yǔ)言，則應(yīng)采取相關(guān)措施以防不測(cè)，因?yàn)檫@種態(tài)度已經(jīng)告訴我們，對(duì)方是強(qiáng)行逼外貿(mào)公司就范，所以外貿(mào)公司一方面要堅(jiān)持，另一方面要依法依規(guī)爭(zhēng)取主動(dòng)以防范陷阱，這叫心理延遲。

一般情況下，通過(guò)心理相持與心理延遲識(shí)別，設(shè)陷者遲早會(huì)露出馬腳。

(2)法律識(shí)別為了整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，國(guó)家制定了一系列進(jìn)出口法律法規(guī)，因此，正確掌握和運(yùn)用這些法律法規(guī)對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行規(guī)范和鑒別，能起到積極有效的防范作用。

在出口業(yè)務(wù)中，運(yùn)用《中華人民共和國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)合同法》《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《出口收匯核銷(xiāo)管理辦法》《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識(shí)別，分析本筆出口業(yè)務(wù)的不規(guī)范之處和風(fēng)險(xiǎn)大小，最后決定運(yùn)作與否。

在進(jìn)口業(yè)務(wù)中，運(yùn)用《中華人民共和國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)合同法》《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》《進(jìn)口付匯核銷(xiāo)貿(mào)易真實(shí)性審核規(guī)定》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識(shí)別，嚴(yán)防“四自三不見(jiàn)”業(yè)務(wù)，防止以進(jìn)口業(yè)務(wù)之名，行騙匯之實(shí)。

在進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)中，要嚴(yán)格對(duì)照《關(guān)于對(duì)外貿(mào)易代理制的暫行規(guī)定》《規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的若干規(guī)定》《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)進(jìn)行鑒別，通過(guò)上述法律法規(guī)在實(shí)踐中的運(yùn)用和程序規(guī)范，可進(jìn)一步識(shí)別對(duì)方隱藏的欺詐手段，發(fā)現(xiàn)破綻，使外貿(mào)公司警覺(jué)并采取相關(guān)措施防患于未然。

在進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中，任何利益的獲得必須經(jīng)過(guò)企業(yè)的辛勤勞動(dòng)和有序競(jìng)爭(zhēng)。

只要我們善于學(xué)習(xí)、勤于思考、勇于實(shí)踐、學(xué)會(huì)運(yùn)用法律武器和其他有效手段，就能有效地識(shí)別陷阱，防范風(fēng)險(xiǎn)。