公司透明化:美國《公司透明度法案》實施在即，在線賣家需留意申報要求
Depop優(yōu)選二手跨境快訊2024-12-277980
根據(jù)《公司透明度法案》（CTA），包括在線賣家在內的企業(yè)必須于2025年1月13日前向美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（FinCEN）注冊，否則將面臨每天最高591美元的民事罰款，以及最高兩年監(jiān)禁和10,000美元罰款的刑事處罰。
該法案旨在打擊利用空殼公司進行的非法活動。
對于網(wǎng)絡賣家而言，如果以獨資企業(yè)的形式經(jīng)營且未通過向州務卿或類似辦公室提交文件的方式在美國創(chuàng)建，則通常無需申報受益所有權信息（BOI）。
然而，通過向州務卿提交文件創(chuàng)建的有限責任公司等公司則需進行申報。
申報內容包括對申報公司行使實質性控制或擁有至少25%所有權權益的個人信息。
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