拖欠貨款,客戶跑路,是所有外貿(mào)和貨代公司都不愿意面對的。

年關將近,大家更要多家小心,年底騙子也在“沖業(yè)績”！在此,收集匯總最近經(jīng)偵預警平臺發(fā)布的近期拖欠貨款跑路的公司名單,供廣大外貿(mào)貨代企業(yè)參考,注意加強風險防控意識！本名單整理自義烏公安經(jīng)偵預警平臺,均為出現(xiàn)拖欠貨款、無法核查情況的外貿(mào)公司。

無法核查外貿(mào)公司情況通報。

（2018.12.21-2019.1.5）以下是各派出所、經(jīng)偵預警平臺在近期的調(diào)查過程中,資料無法采集的8家外貿(mào)公司有關情況。

具體內(nèi)容如下：1、海娜貿(mào)易地址：橋東二區(qū)12棟1單元403【填報內(nèi)容】公司情況。

【調(diào)查結果】2019.1.4派出所調(diào)查結果：2019.1.2上門核查無人。

2019.1.3上門核查無人。

2019.1.4上門核查無人。

電話聯(lián)系尾號為7549的號碼,對方未登記公司資料。

2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為7549的號碼,對方無人接聽。

2、旭日貿(mào)易有限公司地址：福田大廈A907【填報內(nèi)容】訂貨單上無任何公司地址,客人進來簡單訂貨,翻譯自稱自己就是老板。

【調(diào)查結果】2018.12.27派出所調(diào)查結果：電話聯(lián)系為8651的號碼,其自稱不是“旭日貿(mào)易”,工作人員上門核查該公司地址無人,去物業(yè)查看該地址開設的是一家貨代公司。

2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為8651的號碼,對方為外地號碼且無人接聽。

3、銘綬外貿(mào)、明仕貿(mào)易地址：長春二區(qū)33棟5號202【填報內(nèi)容】公司情況。

【調(diào)查結果】 2018.12.19派出所調(diào)查結果：電話聯(lián)系尾號為7445的號碼,據(jù)其反映老板是印度人,其是員工,就他一個人,現(xiàn)在人在國外,過幾天才來義烏,公司資料未登記。

2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為7601的號碼,無人接聽。

4、義烏市蘇丹國際貿(mào)易地址：賓王商貿(mào)區(qū)三街59號2樓【填報內(nèi)容】沒有任何信息, 麻煩警察叔叔查一下。

【調(diào)查結果】2018.12.20派出所調(diào)查結果：經(jīng)電話聯(lián)系,對方業(yè)主自稱不在義烏,公司資料未登記。

2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為1204的號碼,對方為外地號碼且無人接聽。

5、義烏市穆迪申貿(mào)易有限公司地址：金茂大廈二樓17號【填報內(nèi)容】公司情況。

【調(diào)查結果】2018.12.25派出所調(diào)查結果：經(jīng)上門核查外貿(mào)公司無人,電話聯(lián)系尾號為5701的號碼,無人接聽。

敲門無人應答,電話聯(lián)系門上貼著的聯(lián)系號碼0195的號碼已關機。

詢問了物業(yè),只有一張過期的租房合同,新的合同未上交物業(yè)。

租期是2017.7.14-2018.7.14,存在續(xù)租的情況。

2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為5701的號碼,對方無人接聽。

6、大海(HAMDALLAYE-GROUP CO.LTD)地址：國際貿(mào)易中心1208室【填報內(nèi)容】拖欠貨款。

【調(diào)查結果】 2018.12.25派出所調(diào)查結果：電話聯(lián)系尾號為0066的廉某某,據(jù)他說：大海貿(mào)易這家公司已不營業(yè)了,他之前在大海貿(mào)易上報的。

上門核查“稠州北路451號10樓”該地址現(xiàn)在開著的是“某設計公司”,據(jù)這家公司負責人反映：尾號為0066的廉某某現(xiàn)在在他的公司兼職,他們并不知道這家大海貿(mào)易這家公司。

2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為0921的號碼,對方否認是該公司人員。

7、DYNAMIC INTERNATIONAL地址：五愛C區(qū)60棟1單元203【填報內(nèi)容】找不到人。

【調(diào)查結果】2018.12.27派出所調(diào)查結果：我所工作人員多次上門核查,公司都無人上班,公司門口無明顯牌子懸掛。

公司地址房租2019.3月到期,房東說公司地址基本沒看到過老板。

尾號6527的號碼是翻譯的,據(jù)該翻譯稱：其在兩個月前已辭職。

尾號4387的號碼關機。

尾號2832的號碼已暫停服務。

2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為6527的號碼,對方否認是該公司人員；聯(lián)系尾號為4387的號碼關機；尾號為2832的號碼已暫停服務。

8、友誼貿(mào)易地址：趙宅4區(qū)10幢2單元401【填報內(nèi)容】交貨后電話一直打不通,關機狀態(tài),公司也沒人。

【調(diào)查結果】 2018.12.28派出所調(diào)查結果：電話聯(lián)系已停機,經(jīng)上門核查聯(lián)系房東,據(jù)房東稱：該公司已在2018年8月左右搬走,現(xiàn)房子已轉租。

2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為5177的號碼,對方已停機。

（2018.12.6-2018.12.20）以下是各派出所、經(jīng)偵預警平臺在近期的調(diào)查過程中,資料無法采集的13家外貿(mào)公司有關情況。

具體內(nèi)容如下：9、友力泰國際貿(mào)易有限公司地址：遺安一區(qū)39棟一單元【填報內(nèi)容】初次交易,資料不詳。

【調(diào)查結果】 2018.12.8派出所調(diào)查結果：工作人員上午9點上門調(diào)查,“遺安一區(qū)39棟一單元”是該公司的一個倉庫,只有一個倉管員在那里,據(jù)該倉管員反映：該公司實際地址在寧波,相關資料未登記。

2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為5035的號碼,對方未提供公司資料。

10、臺州市新遠進出口有限公司地址：誠信一區(qū)95幢6單元302室【填報內(nèi)容】此公司在市場下了較多訂單,公司地址只是提供了定位是在誠信一區(qū)95棟,公司資料不詳。

【調(diào)查結果】2018.12.12派出所調(diào)查結果：我所工作人員上門核查該公司無人,電話聯(lián)系尾號為0905的號碼,其自稱是公司員工,老板在國外,義烏公司就他一人,公司資料未登記。

2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為0805的號碼,對方未提供公司資料。

11、KI國際貿(mào)易地址：長春三區(qū)27棟1單元303室【填報內(nèi)容】找不到人。

【調(diào)查結果】2018.12.18派出所調(diào)查結果：我所工作人員上門核查,公司地址無人,電話聯(lián)系尾號為3406的號碼,資料未登記,后續(xù)聯(lián)系電話無法聯(lián)系。

2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為2381的號碼,對方關機。

12、H.M.M集團進出口有限公司地址：稠州北路83號501室【填報內(nèi)容】之前這個地址的公司騙人很多錢,不知道是否是同一個。

【調(diào)查結果】2018.11.28派出所調(diào)查結果：經(jīng)上門核查,該公司無人,電話聯(lián)系對方尾號為7817的號碼,對方自稱是公司員工,老板是一個老外,一年只來義烏一兩次；現(xiàn)在自己人在溫州帶客戶,明后天才能回來。

2018.12.6經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為7817的號碼,對方未提供公司資料。

13、義烏市如耐貿(mào)易有限公司地址：趙宅4區(qū)19棟6號403室【填報內(nèi)容】因為第一次合作,不了解公司情況。

【調(diào)查結果】2018.11.29派出所調(diào)查結果：經(jīng)上門核查該公司關門無人,電話聯(lián)系尾號為9167的號碼,了解到對方是公司員工,最近因公司老板和負責人都在國外,所以該員工很少到公司,老板和負責人不在導致公司資料無法填寫。

2018.12.6經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為6996的號碼,對方未提供公司資料。

14、英國多瑪仕家居日用地址：永勝小區(qū)119棟【填報內(nèi)容】公司情況。

【調(diào)查結果】2018.12.12派出所調(diào)查結果：“永勝小區(qū)119棟”沒有這家“英國多瑪仕家居日用”,“永勝小區(qū)119棟”是盧勝德倉庫。

2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為1420的號碼,對方空號。

15、沙漠之花國際進出口貿(mào)易地址：興中小區(qū)21幢31號3樓【填報內(nèi)容】第一次與該公司合作,請經(jīng)偵查一下該公司信息。

【調(diào)查結果】 2018.12.12派出所調(diào)查結果：經(jīng)上門核查該公司無人,電話聯(lián)系對方已停機。

聯(lián)系房東,據(jù)其反映該外籍人員國籍伊拉克,現(xiàn)已回國,近期應該不會回來,公司資料未登記。

2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為2045的號碼,對方無人接聽。

16、噶曼貿(mào)易有限公司地址：橋東一區(qū)17幢1號201室【填報內(nèi)容】第一次做,不知道公司信用怎樣。

【調(diào)查結果】2018.12.12派出所調(diào)查結果：上門核查無人。

2018.12.13派出所上門核查,“橋東一區(qū)17幢1號201室”是住人的,無這家公司。

2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為6500的號碼,對方已關機。

17、義烏市柏安進出口有限公司地址：福田大廈A座2308-2310室【填報內(nèi)容】第一次做,不知信譽如何。

【調(diào)查結果】2018.12.12派出所調(diào)查結果：下去3:30撥打電話尾號為3031的號碼無人接聽,2018.12.13派出所工作人員上門核查無人,電話聯(lián)系尾號為3031的號碼還是無人接聽。

2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為3031的號碼,對方無法接通。

18、阿爾萬貿(mào)易有限公司地址：樊村65幢1單元403室【填報內(nèi)容】拖欠貨款。

【調(diào)查結果】2018.12.10派出所調(diào)查結果：上門核查公司已不開,房租已付清,房租合同2019年1月份到期,房東說很久沒看到人。

2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為1789的號碼,對方已停機。

19、伊朗帕薩格公司；PASARAD地址：福田二區(qū)56幢2號2樓【填報內(nèi)容】第一次合作,平臺上查不到這個公司信息。

【調(diào)查結果】2018.12.12派出所調(diào)查結果：經(jīng)電話聯(lián)系尾號為8659的號碼,對方自稱是公司員工,現(xiàn)公司已經(jīng)不開了,負責人都在廣州。

2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為8659的號碼,對方無人接聽。

20、義烏市阿巴服飾有限公司地址：青巖劉B區(qū)11幢2單元【填報內(nèi)容】找不到人。

【調(diào)查結果】2018.12.18派出所調(diào)查結果：上午9點上門核查“義烏市阿巴服飾有限公司”,無該公司的信息,向房東咨詢該地址無“義烏市阿巴服飾有限公司”。

2018.12.17下午至2018.12.18該公司電話一直無人接聽。

2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為8369的號碼,對方無人接聽。

21、秀雅貿(mào)易公司地址：青巖劉B區(qū)42棟2單元201【填報內(nèi)容】找不到人。

【調(diào)查結果】2018.12.18派出所調(diào)查結果：上門核查,公司關門。

電話聯(lián)系無人接聽,向房東求證“201室”有一韓國人住,現(xiàn)已回國。

2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為7317的號碼,對方無人接聽。

拖欠貨款外貿(mào)公司通報2018年12月21日至2019年1月5日,市場經(jīng)營戶反映存在拖欠貨款情況的公司,內(nèi)容如下：1、義烏市跨山貿(mào)易商行地址位于永勝小區(qū)33幢3號302室公司老板國籍黎巴嫩2、義烏市逸玫貿(mào)易商行地址位于文化市場79號二樓/趙宅步行街30號505室公司老板國籍敘利亞3、艾芙羅貿(mào)易地址位于江東中路296-2公司老板國籍蘇丹4、義烏市馬那（馬吶）貿(mào)易商行地址位于金茂大廈1023室公司老板國籍伊朗5、環(huán)球貿(mào)易有限公司地址位于樊村66幢2單元201室公司老板國籍印度6、亞古博進出口貿(mào)易地址位于長春七街57號201室公司老板國籍中國7、義烏市皚科貿(mào)易地址位于財富大廈611室公司老板國籍中國8、義烏市阿喇嗒咭貿(mào)易有限公司地址位于福田三區(qū)49幢5號二樓203室公司老板國籍伊拉克9、扎傲貿(mào)易地址位于曲苑小區(qū)15幢1單元301室/賓王廣場A座2805室公司老板國籍伊拉克10、義烏市沃茂貿(mào)易商行地址位于長春一街30-32號2樓公司老板國籍伊朗2018年12月6日至2018年12月20日,市場經(jīng)營戶反映存在拖欠貨款情況的公司,內(nèi)容如下：11、秀雅貿(mào)易地址位于青巖劉B區(qū)42棟2單元201室公司老板國籍中國12、義烏市扎滋貿(mào)易商行地址位于新光國際5樓8519室公司老板國籍約旦13、義烏市馬麗沙進出口有限公司（ME)地址位于工人北路689號212室/福田二區(qū)50幢5單元201室公司老板國籍印度14、勒州貿(mào)易有限公司地址位于詞林小區(qū)2幢201室公司老板國籍巴勒斯坦15、義烏市罕森進出口有限公司/浙江陽光進出口有限公司梅湖新村7幢3單元301室/五愛A區(qū)65棟3單元302室公司老板國籍中國/伊朗16、MAKAH COMPANY地址位于詞林18幢203室公司老板國籍埃及在做業(yè)務過程中感覺不太正常的時候,金鑰匙跨境建議大家一定要有警惕心理,及時做出應對措施。

對于不信任的客戶,首先去經(jīng)偵預警平臺或者百度搜一下他的公司名字,聯(lián)系人的信息。

多動動手就能規(guī)避不少風險。

在年底沖刺業(yè)績的階段,也切記擺正心態(tài),擦亮眼睛,保持冷靜,多個心眼,落袋為安,才能開心過年。

請大家互相轉告。

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